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 Reuniões do Comitê de Ética 2013

​​​Cronograma 2013

 
MêsDataHorário
Janeiro/extraordinária1615h30 às 16h30
Fevereiro059h30 às 13h
Fevereiro/extraordinária1410h00 às 11h
Março199h30 às 13h
Abril099h30 às 13h
Abril/extraordinária269h30 às 13h
Maio/Extraordinária149h30 às 13h
Maio/Extraordinária219h30 às 13h
Junho/Extraordinária069h30 às 13h
Junho119h30 às 13h
Agosto099h30 às 13h
Agosto139h30 às 13h
Outubro089h30 às 13h
Novembro079h30 às 13h
Dezembro109h30 às 13h

 Foram realizadas 15 reuniões em 2013

 Pautas 

 

Pauta da reunião extraordinária_16 de Janeiro

  • Avaliação da denúncia da WCA, o procedimento de apuração e respectivas providências.   

Pauta da reunião_05 de Fevereiro

  • Aprovação da ata de 20 de dezembro de 2010

  • Aprovação das atas de 20 de dezembro de 2012

  • Deliberação das demandas: denúncias encaminhadas à Ouvidoria

  • Apresentação sobre a recomendação da CPFL Atende para certificação no Selo de Ética do PROBARE por Milton Biral e Mauro Sobrinho

  • Divulgação sobre utilização de veículos e cuidados com veículos da frota/estacionamento interno

  • Andamento do Plano de Revisão do Código de Ética: Apresentação e alinhamento do Draft 4

  • Cronograma de reuniões 2013 

 

Pauta da reunião extraordinária_14 de Fevereiro

  • Apresentação do resultado do Ciclo de Seminários: Alinhamento das discussões éticas na CPFL por Prof. Clóvis de Barros Filho

  • Apresentação do Processo de Revisão do Código e Plano de Ação relativo aos resultados dos Seminários 2012 por Prof. Alípio Casali

 Pauta da reunião _19 de Março

  • Aprovação das atas de 20 de dezembro de 2012 e 05 de fevereiro de 2013

  • Deliberação das demandas: denúncias encaminhadas à Ouvidoria

  • Apresentação do Relatório da CPD referente a Apuração de Denúncia sobre Irregularidades do Fornecedor WCA por Sílvia Zwi

  • Apresentação da certificação “Selo de Ética do PROBARE” da CPFL Atende por Milton Biral

  • Análise Crítica das auditorias interna e externa e a aprovação dos Programas de Gestão da SA 8000 por Mauro Sobrinho/Gerente de Qualidade e Processos e Natália Tadokoro / Analista de Sustentabilidade

  • Re-apresentação do Plano de Comunicação com os ajustes recomendados e indicação de um “ancora” para divulgação do tema da ética por Carlos Henrique/Gerente de Comunicação

  • Apresentação das características e perfil para contratação de um novo representante da Sociedade Civil e indicações de nomes para os futuros representantes da Sociedade Civil e representante das Vice-presidências por Augusto Rodrigues

  • Apresentação do Relatório das demandas recebidas no CONSULTÓRIO ÉTICO em 2012 por Alípio Casali.

Pauta da reunião extraordinária_14 de Maio

  • Deliberação das demandas: denúncia referente ao CRE encaminhadas à Ouvidoria

  • Considerações sobre a Atas de 9/4 e 26/4 encaminhadas pelo Sidney em 9/5

  • Apresentação do Draft 6 e do Quadro Comparativo por Alípio Casali

Pauta da reunião extraordinária_06 de Junho

  • Aprovação das atas de 09 de abril, 26 de abril e 21 maio de 2013

  • Deliberação das demandas: denúncias encaminhadas à Ouvidoria

  • Apresentação e aprovação da minuta da “Súmula de Confidencialidade”

  • Apresentação e aprovação da minuta do “Compromisso de Confidencialidade”

  • Apresentação e aprovação da minuta do “Pacto de Ética e Diretrizes de Conduta Empresarial”

Pauta da reunião extraordinária_11 de Junho

  • Apresentação do Programa Anticorrupção de CPFL Energia e aprovação da minuta da Política Anticorrupção por Cristiano Monteiro da Gerência de Compliance

  • Apresentação do novo representante do CRE, Jurandyr Lorena Pimentel e integrante do Comitê de Ética

  • Aprovação da ata da Reunião Extraordinária de 06 de junho de 2013

  • Apresentação e aprovação da minuta da "Súmula de Confidencialidade" e do "Compromisso de Confidencialidade"

  • Deliberação das demandas: denúncias encaminhadas à Ouvidoria

  • Apresentação e aprovação da minuta do Draft 8: "Pacto de Ética e Orientações de Conduta Empresarial" por Alípio Casali

  • Apresentação da Norma de Gestão de Terceiros por Charles William de Matos, Especialista em Planejamento de RH

Pauta da reunião _ 09 de agosto

  • Deliberação das demandas: denúncia referente ao CRE encaminhadas à Ouvidoria

  • Considerações sobre a Atas de 9/4 e 26/4 encaminhadas pelo Sidney em 9/5

  •  Apresentação do Draft 6 e do Quadro Comparativo por Alípio Casali

 Pauta da reunião _ 13 de agosto

  • Aprovação da ata da Reunião Extraordinária de 09 de agosto de 2013

  • Deliberação das demandas: denúncias encaminhadas à Ouvidoria

  • Apresentação relatório do Diálogo com Stakeholders por Vania Bueno Consultora
 
 

Pauta da reunião_08 de Outubro

  •  Aprovação da ata da Reunião Extraordinária de 13 de agosto de 2013

  •  Deliberação das demandas: denúncias encaminhadas à Ouvidoria

  •  Apresentação do Plano de Ação e a Campanha de Divulgação sobre Assédio Moral

  •  Aprovação  da Súmula e do texto sobre “Assédio Moral no ambiente de trabalho”

  •  Definir as próximas ações do Plano de Ação 2013-2014.

 

Pauta da reunião_07 de Novembro

  • Apresentação dos novos integrantes do Comitê de Ética: Ricardo Siufi, Fábio Fick e Marco Antonio Bueno 

  • Aprovação da ata da Reunião 08 de outubro de 2013

  • Deliberação das demandas: denúncias encaminhadas à Ouvidoria

  • Aprovação do cronograma de reuniões de 2014

  • Portal “Ética em Rede”: Composição do Comitê, Documentos Orientativos e acesso à área restrita.​


Pauta da reunião_11 de Dezembro

  • Aprovação da ata da Reunião 07 de novembro de 2013

  • Deliberação das demandas: denúncias encaminhadas à Ouvidoria

  • Apresentação da Norma ”Medidas Disciplinares decorrentes de não observância de padrões de segurança” por Márcio M. Zidan, gerente de Segurança do Trabalho, Saúde e Qualidade de Vida.

  • Apresentação do Programa de Compliance Anticorrupção da CPFL Energia por Cristiano Monteiro, gerente de Compliance.

  • Apresentação de Súmula de Orientação sobre “Uso de bebida alcoólica e festas no ambiente de trabalho” e proposta de ações para 2014 por Alípio Casali.

  • Apresentação da proposta do “Programa de formação sobre conceitos e práticas éticas  para o Comitê” por Alípio Casali.